鲁网5月23日讯 为有效防范电信网络诈骗与跨境赌博资金风险，切实保障客户资金安全，建设银行平邑支行立足金融风险防控前沿，组织全员开展涉赌涉诈专项培训，以“理论+实操”的系统化学习筑牢反诈“防火墙”，全力守护客户 “钱袋子”
精准培训，提升风险识别能力。培训围绕当前涉赌涉诈资金交易特征、新型作案手法及监管政策展开，邀请反诈专家结合典型案例，深入剖析隐蔽作案手段。通过情景模拟、案例复盘，帮助员工掌握可疑账户识别要点、异常交易监测技巧及应急处置流程，强化“风险早发现、快拦截”的实战能力。同时，培训重点解读《反电信网络诈骗法》等法规，明确银行从业人员在涉诈资金管控中的责任与义务，推动全员绷紧“风险防控弦”。
科技赋能，用好智能监测体系。平邑建行依托“新一代”涉赌涉诈智能风控系统，将培训成果转化为实战效能。通过对账户资金流向、交易频次等多维数据进行实时监测，精准识别涉赌涉诈异常交易；依托各级预警机制，对高风险账户进行多层审核、管控，确保可疑交易“零遗漏”。今年以来，该行已通过对可疑账户资金流向、交易频次等多维数据进行分析监测有效管控十余个涉赌涉诈可疑账户。
协同联动，构建全民反诈网络。培训结束后，该行迅速组建“反诈先锋队”，将培训所学融入日常服务与社会宣传。网点工作人员在办理业务时，主动向客户普及涉赌涉诈风险知识；联合公安、社区开展反诈宣讲，通过“以案说险”引导群众警惕“虚假投资理财”“网络刷单”等陷阱；针对企业财务人员，定制“防诈资金管理指南”，提升重点人群风险防范意识。
未来，该行将持续深化反诈培训机制，强化警银、银企协作，以更专业的服务、更严密的防控，为客户资金安全保驾护航。（通讯员 苗晓雪）
责任编辑：王军
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